周二3月16日报谈，英国金融监管机构周一文告，已针对国民西敏寺银行(NatWest)拿起刑事诉讼，情理是该银行涉嫌洗钱。

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证实金融作为监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔来去进行强制性的风险遵法探询。

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此外，监管机构扎眼诠释，上述自便主要出当今原土注册客户向我方帐户存入大额现款的时间。在这批量约3.65亿英镑的入款中，有2.64亿英镑为现款入款。

商场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项行径。”

监管机构严打洗钱行径

这是2007年英国洗钱法通过以来试验的第一次刑事诉讼，亦然第一次针对放款东谈主的诉讼。

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监管机构补充说：“这些规章条件公司细则，进行和展示对风险敏锐的遵法探询，迷药拼多多并捏续监控其与客户的关系，以驻守洗钱。”

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NatWest建立于1968年，是英国主要的零卖和营业贷款机构，据报谈金钱近8000亿英镑。该银行在一份矜重声明中夸耀，已从2017年起就受到FCA的关系探询，而后一直积极与金融监管机构互助。

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该银行同期暗意：“ NatWest一直以来相配严肃矜重地承担着驻守第三方洗钱的职守，因此对驻守金融犯警系统和截止设施进行了多年、浩荡的投资。”

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尽管机构遭到了严重指控，该银行莫得任何个东谈主受到告状，该银行当今定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。

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